Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка и отпускане на кредит
Pixabay

Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка и отпускане на кредит

Съдържание:

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава извършването на „Проверка на самоличността“ на клиенти на банките и тези на други „икономически оправомощените лица“. И по-конкретно това трябва да се прави при извършването на конкретни банкови операции.

Имайте предвид, че Посолството на Германия в София не може да извършва този тип проверки, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари . Можете да се възползвате от следните начини за проверка на самоличността в чужбина:

  • При наличието на клонове на същата банка в чужбина, то може да се извърши в тях. Също така, някои банки предоставят възможност за видео идентификация.
  • При съществуващо договорно споразумение със съответните банки, проверката на самоличността може да се извършва от Търговските камари в чужбина.
  • В т.нар. еквивалентни трети държави или страни от Европейския съюз, идентификацията на самоличността може да бъде извършена от адвокати и нотариуси, както и други банки.

За кандидат-студенти, за които е необходима виза съгл. §16 от Закона за пребиваването (AufentG), важат изключения, ако те желаят да открият блокирана сметка.

Обърнете се към Българският адвокат в Мюнхен, Германия – адв. Анна Бамбалска, която ще се радва да Ви бъде полезна при извършването на подобен тип проверки на самоличността, в страни членки на ЕС, предлагайки съдействие на български и немски език.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.